Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Московская область, город Краснознаменск 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 сентября 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Согласование кандидатуры Корпоративного секретаря Общества. 2. Согласование кандидатуры Начальника Отдела внутреннего аудита. 3. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества. 4. Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 5. Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 6. Утверждение Политики в области внутреннего аудита Общества. 7. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества. 8. Признание Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества утратившим силу. 9. Признание Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества утратившим силу. 10. Признание Положения об отделе внутреннего аудита Общества утратившим силу. 11. Признание независимым члена Совета директоров Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Синергия» (подпись) Мечетин А.А. м.п. 3.2. Дата 27 сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.