Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.09.2019 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное; 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней) -03 сентября 2019 года; почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 41 482 443 182 голоса, что составляет 98,6864% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О реорганизации ПАО «Камчатскэнерго». 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго». 3. О внесении изменений в Устав ПАО «Камчатскэнерго». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. ВОПРОС №1: О реорганизации ПАО «Камчатскэнерго». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Реорганизовать ПАО «Камчатскэнерго» (ОГРН 1024101024078) в форме присоединения к нему АО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) и ПАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469). 2. Утвердить Договор о присоединении АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» к ПАО «Камчатскэнерго», входящий в состав материалов к Собранию. 3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» к ПАО «Камчатскэнерго», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется ПАО «Камчатскэнерго» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 41 481 934 293 голосов или 99,9988%; «ПРОТИВ»: 44 950 голосов или 0,0001 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 272 378 голосов или 0,0007 %. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Реорганизовать ПАО «Камчатскэнерго» (ОГРН 1024101024078) в форме присоединения к нему АО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) и ПАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469). 2. Утвердить Договор о присоединении АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» к ПАО «Камчатскэнерго», входящий в состав материалов к Собранию. 3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Геотерм» и ПАО «КамГЭК» к ПАО «Камчатскэнерго», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется ПАО «Камчатскэнерго» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ. ВОПРОС № 2: Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 003 608 566 штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 700 360 856, 6 рублей. 2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) и ПАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469) в обыкновенные акции ПАО «Камчатскэнерго». 3. Коэффициенты конвертации: 3.1. В 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется 10/12 обыкновенных акций АО «Геотерм» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если при расчете количества акций ПАО «Камчатскэнерго», которое должен получить акционер АО «Геотерм» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Геотерм» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ПАО «Камчатскэнерго», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Геотерм» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ПАО «Камчатскэнерго» соответствующей категории. 3.2. В 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется 10/44 обыкновенных акций ПАО «КамГЭК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если при расчете количества акций ПАО «Камчатскэнерго», которое должен получить акционер ПАО «КамГЭК» в результате конвертации, у какого-либо акционера ПАО «КамГЭК» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ПАО «Камчатскэнерго», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру ПАО «КамГЭК» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ПАО «Камчатскэнерго» соответствующей категории». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 41 481 898 928 голоса или 99,9987 %; «ПРОТИВ»: 156 265 голосов или 0,0004 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 221 313 голосов или 0,0005 %. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 003 608 566 штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 700 360 856, 6 рублей. 2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) и ПАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469) в обыкновенные акции ПАО «Камчатскэнерго». 3. Коэффициенты конвертации: 3.1. В 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется 10/12 обыкновенных акций АО «Геотерм» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если при расчете количества акций ПАО «Камчатскэнерго», которое должен получить акционер АО «Геотерм» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Геотерм» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ПАО «Камчатскэнерго», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Геотерм» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ПАО «Камчатскэнерго» соответствующей категории. 3.2. В 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек конвертируется 10/44 обыкновенных акций ПАО «КамГЭК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Если при расчете количества акций ПАО «Камчатскэнерго», которое должен получить акционер ПАО «КамГЭК» в результате конвертации, у какого-либо акционера ПАО «КамГЭК» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ПАО «Камчатскэнерго», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру ПАО «КамГЭК» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ПАО «Камчатскэнерго» соответствующей категории». ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Устав ПАО «Камчатскэнерго». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Внести изменения в Устав ПАО «Камчатскэнерго», дополнив пункт 1.2 устава ПАО «Камчатскэнерго» вторым абзацем следующего содержания: Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Геотерм» (ИНН 4101023932), ПАО «КамГЭК» (ИНН 4101047002). 2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «Камчатскэнерго» после завершения присоединения АО «Геотерм», ПАО «КамГЭК» к ПАО «Камчатскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 41 482 013 224 голоса или 99,9990 %; «ПРОТИВ»: 44 950 голосов или 0,0001%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 221 313 голосов или 0,0005%. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Устав ПАО «Камчатскэнерго», дополнив пункт 1.2 устава ПАО «Камчатскэнерго» вторым абзацем следующего содержания: Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Геотерм» (ИНН 4101023932), ПАО «КамГЭК» (ИНН 4101047002). 2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «Камчатскэнерго» после завершения присоединения АО «Геотерм», ПАО «КамГЭК» к ПАО «Камчатскэнерго». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2 от 05.09.2019. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/5 Д от 01.01.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 05.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.