Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. 2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения рекомендаций СВА) за 3-й квартал 2025 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об эффективности системы управления рисками, о существенных рисках и методах, способах управления ими. 4. Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «Озон Фармацевтика». 5. Рассмотрение деятельности PIR за 9 месяцев 2025 года. 6. Об одобрении крупных (существенных) сделок подконтрольных организаций Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 11.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.