Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О решениях, принятых советом директоров» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 июня 2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2) Утвердить Распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3.1) Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2021-2022 гг. 3.2) Принять к сведению проект Плана работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту на 2021-2022 гг. 3.3) Принять к сведению проект Плана работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям на 2021-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4) Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2021 г., № 02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 15 июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.