Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: №№ п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;» Компания «Genhold Limited» 15,00% 2 О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;» Компания «Genhold Limited» 15,00% 3 О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;» Компания «Genhold Limited» 15,00% 4 О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;» Компания «Genhold Limited» 15,00% 5 О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Не представлена Компания «Genhold Limited» 15,00% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Cтарченко Александр Григорьевич Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК» Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» 3,20% 2 Чеботарев Сергей Владимирович Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК» Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» 3,20% 3 Бранис Александр Маркович Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Genhold Limited» 15,00% 4 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Genhold Limited» 15,00% 5 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Genhold Limited» 15,00% 6 Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Genhold Limited» 15,00% 7 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Genhold Limited» 15,00% 8 Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» Компания «Genhold Limited» 15,00% 9 Федоров Олег Романович Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах Компания «Genhold Limited» 15,00% 10 Исаев Олег Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» ОАО «Россети» 50,23% 11 Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 12 Малков Денис Александрович Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 13 Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 14 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 15 Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 16 Раков Алексей Викторович Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 17 Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 18 Селиверстова Татьяна Александровна Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 19 Харин Андрей Николаевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Россети» 50,23% 20 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 21 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания «Energosouz Holdings Limited» 2,73% 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Genhold Limited» 15,00% 2 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 3 Медведева Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 4 Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 5 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% 6 Зайцева Татьяна Викторовна Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,23% РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «07» мая 2015 года и не позднее «18» мая 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06.03.2015 № 04/15. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «06» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.