Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7; Вопрос № 16: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7; Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1 Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №2 О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося крупной сделкой. Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №2: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэнергоналадка» Предмет дополнительного соглашения №2: Продление срока возврата займа с 31.12.2014 до 31.12.2015. Порядок определения предельной цены дополнительного соглашения №2: Определяется исходя из следующих критериев: ­ Сумма займа: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; ­ Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. ­ Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 31.12.2015. Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №2: 31.12.2015. Срок действия дополнительного соглашения №2: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №5 О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося крупной сделкой. Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №2: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет дополнительного соглашения №2: Продление срока возврата займа с 31.12.2014 по 30.09.2015. Порядок определения предельной цены дополнительного соглашения №2: Определяется исходя из следующих критериев: ­ Сумма займа: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; ­ Проценты за пользование суммой займа: 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. ­ Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 30.09.2015. Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №2: 30.09.2015. Срок действия дополнительного соглашения №2: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.09.2015. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрит заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010/50-2012 от 01.10.2012, являющегося крупной сделкой. Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1010/50-2012 от 01.10.2012, как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №2: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет дополнительного соглашения №2: Продление срока возврата займа с 31.12.2014 по 30.09.2015 Порядок определения предельной цены дополнительного соглашения №2: Определяется исходя из следующих критериев: ­ Сумма займа: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей; ­ Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. ­ Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 30.09.2015. Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №2: 30.09.2015. Срок действия дополнительного соглашения №2: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.09.2015. ВОПРОС №8. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №41/22-2014 от 24.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхностей нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №41/22-2014 от 24.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхностей нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №43/16-2014 от 24.01.2014 на выполнение работ по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №43/16-2014 от 24.01.2014 на выполнение работ по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №451/23-2014 от 07.04.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС – Кедровый», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №451/23-2014 от 07.04.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС – Кедровый», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции участка ВЛ -110 кВ «КГЭС 1,2 – Усть – Омчуг», монтаж металлической опоры П 220-2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции участка ВЛ -110 кВ «КГЭС 1,2 – Усть – Омчуг», монтаж металлической опоры П 220-2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №138/54-2014 от 30.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Ягодное – Бурхала», ВЛ-110кВ «Таскан – Утиная», ВЛ-35 кВ «Штурмовой – Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 «Оротукан – Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №138/54-2014 от 30.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Ягодное – Бурхала», ВЛ-110кВ «Таскан – Утиная», ВЛ-35 кВ «Штурмовой – Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 «Оротукан – Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №579/3-2013 от 30.04.2013 года на внедрение инновационных технологий «умных измерений» в систему контроля и учета использования тепла на центральных тепловых пунктах в тепловых сетях г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №579/3-2013 от 30.04.2013 года на внедрение инновационных технологий «умных измерений» в систему контроля и учета использования тепла на центральных тепловых пунктах в тепловых сетях г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №15. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВОПРОС №16. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВОПРОС №17. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 25.11.2014 по 31.03.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ­ до 12 месяцев (включительно) – 30 % годовых; ­ более 12 месяцев – 32 % годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС №18. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год ВОПРОС №19. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-14 от 25 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 25 декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.