Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: ЗА: Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником/акционером: • «Утвердить Устав ООО «Глобал Медиа Солюшенс» в новой редакции № 7 согласно представленному проекту»; • «Утвердить Устав ООО «Технософт» в новой редакции № 3 согласно представленному проекту»; • «Утвердить Устав ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в новой редакции № 6 согласно представленному проекту»; • «ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю «ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Синьюс.ру» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Синьюс.ру» в новой редакции № 7 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. ПАО «РБК» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК Онлайн», участником которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросам повестки дня: • «Об утверждении Устава ООО «РБК Онлайн» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «РБК Онлайн» в новой редакции № 4 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». • «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ» - ООО «РБК Онлайн» об утверждении Устава АО «РБК-ТВ» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «РБК-ТВ» в новой редакции № 7 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». • «Об одобрении решения единственного участника ООО «БизнесПресс» - ООО «РБК Онлайн» об утверждении Устава ООО «БизнесПресс» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «БизнесПресс» в новой редакции № 9 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». • «Об определении позиции ООО «РБК Онлайн» на внеочередном Общем собрании участников ООО «БизнесПресс СПБ», участником которого оно является, С формулировкой решения: «ООО «РБК Онлайн» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «БизнесПресс СПБ», участником которого оно является, и поручить представителю ООО «РБК Онлайн» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «БизнесПресс СПБ» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «БизнесПресс СПБ» в новой редакции № 3 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». • «Об определении позиции ООО «РБК Онлайн» на внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», участником которого оно является, С формулировкой решения: ООО «РБК Онлайн» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», участником которого оно является, и поручить представителю ООО «РБК Онлайн» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «РБК-ТВ Новосибирск» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «РБК-ТВ Новосибирск» в новой редакции № 2 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». 2. ПАО «РБК» принять участие в Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава АО «Публичная Библиотека» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Публичная Библиотека» в новой редакции согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить решения, принимаемые: - единственными участниками Обществ, в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: • ООО «Ру-Центр Групп» - ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЕШЕНАЛ ЛИМИТЕД (JSC RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED) со следующей формулировкой: «1. Утвердить Устав ООО «Ру-Центр Групп» в новой редакции № 5 согласно представленному проекту». 2. ООО «Ру-Центр Групп» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «Регистратор Р01», участником которого оно является, и поручить представителю ООО «Ру-Центр Групп» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Регистратор Р01» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Регистратор Р01» в новой редакции № 2 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». • ООО «Хостком» - ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, со следующей формулировкой: «Утвердить Устав ООО «Хостком» в новой редакции согласно представленному проекту»; • ООО «СпейсВэб» - ООО «КОНКОРД», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, со следующей формулировкой: «Утвердить Устав ООО «СпейсВэб» в новой редакции согласно представленному проекту»; - единственным акционером АО «РСИЦ» - ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций, со следующей формулировкой: «1. Утвердить Устав АО «РСИЦ» в новой редакции согласно представленному проекту»; 2. АО «РСИЦ» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «Регистратор Р01», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РСИЦ» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Регистратор Р01» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Регистратор Р01» в новой редакции № 2 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить участие Хальверстон Холдингз Лимитед (Halverstone Holdings Limited) во внеочередном Общем собрании участников ООО «Лавпланет», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, и голосование «ЗА» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Лавпланет» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Лавпланет» в новой редакции № 10 согласно представленному проекту». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить совершение сделки между дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Договор займа № 63-1803/6 (далее – Договор) между ООО «Лавпланет» (Займодавец) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 8% (Восемь процентов) годовых, не позднее «31» декабря 2022 года. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика сумму займа траншами в срок до «31» декабря 2019г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 30 марта 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 112 от 02 апреля 2018 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (доверенность №445/17/рбк от 26.12.2017г.) Селиванов И.А. (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.