Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 22.05.2018. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.05.2018. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 2. Об изменении доли участия (прекращении участия) Общества в ЗАО «Изыскатель». 3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года. 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году. 8. О причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года от плановых параметров. 9. О результатах реализации Антикоррупционной политики за 2017 год. 10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 10.1. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Дагестанская сетевая компания» за 2017 год. 10.2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. 11. Об утверждении Порядка переустройства объектов группы компаний «МРСК Северного Кавказа», осуществляемого по инициативе третьих лиц. 12. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год. 13. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2019 годы. 14. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) ___________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.