Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 года». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года прогноз невыполнения планового показателя «Уровень потерь электрической энергии» по филиалу «Астраханьэнерго» на 1,95 % (план: 17,28%, ожидаемый факт: 19,23%). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии, по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Разработать, утвердить организационно-распорядительным документом Общества и приступить к исполнению плана, предусматривающего дополнительные мероприятия (эффекты) и необходимые ресурсы для снижения потерь электроэнергии в конкретных узлах сети в разрезе РЭС (далее – План) с целью достижения ключевого показателя бизнес-плана «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2016 года. 3. Представить План для сведения Совету директоров в течение 10 рабочих дней после утверждения в Обществе. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Генеральному директору обеспечить: 1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ)». 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить единовременные премии Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» за выполнение следующих особо важных заданий:  за реализацию проекта «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35, 10 кВ на вновь построенную ПС» - в размере 1 должностного оклада;  за организацию работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением поставок электроэнергии для Крымской энергосистемы - в размере 1 должностного оклада;  за проведение мероприятий по предотвращению перерывов в электроснабжении и аварийных отключений электроэнергии в центральной части г. Ростов-на-Дону в связи с реконструкцией Ворошиловского моста через р. Дон - в размере 0,5 должностного оклада;  за организацию работы по ликвидации аварийных ситуаций в регионах деятельности Общества - в размере 0,5 должностного оклада. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 415 395 (Четыреста пятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 64 копейки за 11 (Одиннадцать) месяцев аренды, в том числе НДС 18% - 63 365 (Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 39 копеек. 2. Одобрить договор аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «МРСК Юга» и АО «Энергосервис Юга» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ПАО «МРСК Юга»; Арендатор – АО «Энергосервис Юга». Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять за плату во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество (далее по тексту Арендуемое имущество), расположенное на 3 (третьем) этаже здания (инвентарный номер – 148/31б) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, 48, в следующем составе: - нежилое помещение №12-13, площадью 19,0 кв.м.; - нежилое помещение №14-15, площадью 16,8 кв.м.; - нежилое помещение №16, площадью 27,5 кв.м.; Перечень арендуемого движимого имущества приведен в Приложении 1 к настоящему Договору. Параметры (номер, площадь) недвижимого имущества определены в соответствии с техническим паспортом от 13.05.2010г. б/н. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 37 763 (Тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 5 760,49 руб. Срок действия договора: Срок действия договора аренды составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03 июня 2016 года (протокол от 06.06.2016г. № 190/2016) по вопросу №5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г». 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить пункт 4.1. решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 03.06.2016 года (протокол от 06.06.2016 № 190/2016) по вопросу № 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 г.» в следующей редакции: «Обеспечить погашение в 2016 году 7 241 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 3 231 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 1 605 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 929 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 1 476 млн. рублей в 4 квартале 2016 года». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2016 года, протокол №205/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «20» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.