Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое собрание 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 года, 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 90,0331 % Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 90,0331 % Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 90,0331 % Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 90,0331 % Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 90,0331 %. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница» 4. Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. «За» – 493 157; «Против» - 9; «Воздержался» - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать Решение принято Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». «За» распределение голосов по кандидатам: 1. ФИО – 493 235; 2. ФИО - 493 080 3. ФИО – 493 210; 4. ФИО – 493 210; 5. ФИО – 493 060. «Против» - 5; «Воздержался» - 30. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: «Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: 1. ФИО; 2. ФИО; 3. ФИО; 4. ФИО; 5. ФИО. Решение принято. Раскрытие информации в данном пункте ограничено в соответствии с действующим законодательством. Результаты голосования по вопросу №3: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница». «За» – 493 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении Положения «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. «За» – 493 159; «Против» - 1; «Воздержался» - 6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: Утвердить Положение «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 5: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. «За» – 493 165; «Против» - 1; «Воздержался» - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. Решение принято. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол от 25 июня 2024г., б/н 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Мергенёв 3.2. Дата 25.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.