Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 мая 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Одобрение расчетов для целей реализации Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение общего количества Акций, предоставляемых Участникам в рамках Транша за 2019 год (по итогам 2018 года), и их распределения по Участникам»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение проекта дополнительного соглашения к Договору купли-продажи ценных бумаг со всеми Участниками Программы»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение проектов дополнительных соглашений к Договору купли-продажи ценных бумаг с отдельными Участниками Программы»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Включение в состав Участников Программы Новых Участников»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с Дюннингом Яном Гезинюсом, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Магнит» дополнительное соглашение к трудовому договору с Дюннингом Яном Гезинюсом, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 9 повестки дня заседания «Утверждение системы и целей краткосрочной программы мотивации Группы компаний ПАО «Магнит» на 2019 год»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 5.8 Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» (далее Программа) и пунктом 4.8. дополнительных соглашений к трудовым договорам работников ПАО Магнит, участвующих в Программе, одобрить расчеты показателей для целей реализации Программы». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 11.2 Программы определить общее количество Акций, предоставляемых Участникам в рамках Транша за 2019 год (по итогам 2018 года), и их распределение по Участникам». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить проект дополнительного соглашения к Договору купли-продажи ценных бумаг со всеми Участниками Программы. Поручить подписать от имени АО «Тандер» дополнительное соглашение со всеми Участниками Программы лицу, назначенному Администратором Программы». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договору купли-продажи ценных бумаг с отдельными Участниками Программы. Поручить подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения с отдельными Участниками Программы лицу, назначенному Администратором Программы». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «В соответствии с пунктом 4.3. Программы принять решение о включении в состав Участников Программы Новых Участников, которые будут назначены на должности, включенные в Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, указанные в приложении № 11 к протоколу заседания Совета директоров, после 01.04.2019». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить проект дополнительного соглашения к трудовому договору с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» Дюннингом Яном Гезинюсом». по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение: «Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Фоли Пола Майкла подписать от имени ПАО «Магнит» дополнительное соглашение к трудовому договору с Дюннингом Яном Гезинюсом». по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить систему и цели краткосрочной программы мотивации Группы компаний ПАО «Магнит» на 2019 год». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.05.2019. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 23» мая 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.