Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменного мнения отсутствовавшего члена Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2021 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Утверждение итогов работы Правления Общества за 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) Утверждение изменений в Положение о долгосрочной мотивации Правления Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 6) Утверждение Финансового плана Общества на 2021 – 2025 гг. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год. По второму вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год. Принято решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год. По третьему вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2021 год. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту в отношении финансовой отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с РСБУ, и в отношении финансовой отчетности Общества за 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение итогов работы Правления Общества за 2020 год. Принято решение: Утвердить итоги работы Правления Общества за 2020 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. Утвердить размер годового Бонусного Фонда за 2020 год и его распределение между участниками Программы. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение изменений в Положение о долгосрочной мотивации Правления Общества. Принято решение: Утвердить изменения в Положение о долгосрочной мотивации Правления Общества. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Финансового плана Общества на 2021 – 2025 гг. Принято решение: Утвердить Финансовый план Общества на 2021 – 2025 гг. (Приложение 1 к решению по данному вопросу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2021 года, Протокол №03/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 01.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.