Полный текст:

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2004г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2004г., N 10 9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. По вопросу повестки дня «Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени» решили: Определить параметры годового Общего собрания акционеров: форма проведения собрания: собрание; дата проведения собрания: 29 июня 2004 года; место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Крупской, д.9; время проведения собрания: 15 ч. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл»; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 ч. 00 мин. 2. По вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров» решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УралСиб» - 14 мая 2004 г. (на конец операционного дня). 3. По вопросу повестки дня «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров» решили: Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров, включив в нее по предложению Наблюдательного совета следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета за 2003 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2003 год. 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2003 финансового года. 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета. 5. Избрание членов Наблюдательного совета. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора. 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УралСиб». 10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «УралСиб» в новой редакции. 11. Об одобрении реорганизации ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» и АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). 12. Об участии в некоммерческой организации «Ассоциация кредитных организаций Республики Башкортостан» (АКОРБ). 13. Об участии в некоммерческом партнерстве «Национальное бюро кредитных историй АРБ». Вице-президент У.А. Хамитов 14 мая 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.