Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента): По первому вопросу: 1. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Лена». 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 6. Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного выпуска акций. По третьему вопросу: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27.05.2011 года; - Сообщение должно быть размещено на сайтах Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 27.05.2011 года. По четвертому вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27.05.2011 года по 16.06.2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ» По пятому вопросу: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27.05.2011 года. 1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:  119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»  125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ») 2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15.06.2011 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям. По седьмому вопросу: Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва. По восьмому вопросу: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год. По девятому вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 17 миллионов 468 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. По десятому вопросу: Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров согласно Приложению. По одиннадцатому вопросу: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 0811 от 18.05.2011 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата « 18 » мая 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.