Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Квалификация голосования по 1-9 вопросам повестки дня в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго»: решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Результаты голосования по 1-5,7-8 вопросам повестки дня сложились следующим образом: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по 6 и 9 вопросу повестки дня сложились следующим образом: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос. Квалификация голосования по вопросу 10 повестки дня в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня сложились следующим образом: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ»-нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1голос. 1. ВОПРОС: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Орлова Дмитрия Станиславовича. 2. ВОПРОС: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Пахомова Александра Александровича. 3. ВОПРОС: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Горемыкину Юлию Александровну. 4. ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества выполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013г. № 7377п-П13 по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. 2. Утвердить План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно Приложению №1. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий согласно Приложению №1. 5. ВОПРОС: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 12.11.2014 г. (Протокол от 13.11.2014 г. №118). 6. ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015 г. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015года в соответствии с Приложением № 3. 2. Обратить внимание генерального директора на не соблюдение за 1 квартал 2015 года следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 7. ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015г. в соответствии с Приложением № 4. 8. ВОПРОС: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5. 9. ВОПРОС: Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» за 2014 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Саратовэнерго» за 2014 год (Приложение №6). 2. Премировать генерального директора и высших менеджеров ПАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2014 год в соответствии с расчетом (Приложение №7). 10.ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена услуг по Договору субаренды нежилого помещения между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками») составляет 58 136 (пятьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 8868 рублей (восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 21 копеек (в месяц 19378 (девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 2956 (две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 07 копеек). 2. Одобрить Договор на субаренду нежилого помещения между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Субарендодатель». ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Субарендатор». Цена Договора: Цена договора 58 136 (пятьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18 % в сумме 8868 рублей (восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 21 копейка. Предмет Договора: Субарендодатель передает по акту приема-передачи помещение Субарендатору во временное владение и пользование за плату нежилое помещение общей площадью 30,3 кв.м, включающей комнату № 5 на 14 этаже здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 153, литер «В», а Субарендатор принимает помещение во временное владение и пользование. Субарендатор обязуется своевременно и в должном объеме вносить арендную плату и исполнять все другие обязательства, предусмотренные договором. Субарендодатель владеет помещением на основании договора аренды № 07/15/14-304 от 01.12.2014. Срок Договора: Срок аренды означает период времени с 00 часов 01 минуты московского времени 01.04.2015г. и по 23 часов 59 минут московского времени 30.06.2015г. и считается автоматически возобновленным на тех же условиях на 6 календарных месяцев, следующих после окончания срока субаренды, если за месяц до окончания срока аренды не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре. Автоматическое возобновление срока субаренды настоящего договора допускается не более одного раза. Договор считается заключенным с момента его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015, и действует в течение всего срока аренды Иные существенные условия Договора: 1. Арендная плата включает плату за электроэнергию, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, услуги по уборке помещений. 2. Помещение передается Субарендатору с внутренней отделкой, в его фактическом состоянии, готовым к использованию. 3. Помещение может использоваться Субарендатором только в качестве нежилого (офисного) помещения и для целей, связанных с этим. Данное условие является существенным условием договора в соответствие со ст. 432 ГК РФ. 4. Арендная плата уплачивается на основании счетов, выставляемых Субарендодателем, ежемесячными авансовыми платежами, не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01 июня 2015г., №133. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 02 июня 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.