Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 26.07.2019 17:35:03) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=poaqqlNpJkaH6zo3NBi-CKQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бурятзолото» в форме заочного голосования. А также определить: • Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30.08.2019 года. • Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30.08.2019 года. • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22. • Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР». 2.2.2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 05.08.2019 года. 2.2.3. В соответствии с пунктом 9.25 и пунктом 9.37 Устава ПАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров на Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Чикинова Василия Геннадьевича. 2.2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»: 1. О согласии на совершение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» в соответствии с Приложением № 1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 08.08.2019 года. 2.2.6. Определить формулировки вопросов и решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото», а также форм и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» согласно Приложению № 2. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляется заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 09.08.2019 года. 2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»; Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото» - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, с 09.08.2019г. по 30.08.2019г (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.). 2.2.8. Для совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, определить цену (стоимость) имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал: - дочернего общества ПАО «Бурятзолото» – Общества с ограниченной ответственностью «Ирокинда» в размере 1 141 714 354 (один миллиард сто сорок один миллион семьсот четырнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 00 коп., что составляет 6 % (шесть) процентов от балансовой стоимости активов ПАО «Бурятзолото» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. - дочернего общества ПАО «Бурятзолото» – Общества с ограниченной ответственностью «Зун-Холба» в размере 935 200 226 (девятьсот тридцать пять миллионов двести тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 коп., что составляет 5 % (пять) процентов от балансовой стоимости активов ПАО «Бурятзолото» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.19 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.19, б\н Краткое описание внесенных изменений: Исправлена ошибка в государственном регистрационном номере обыкновенной именной бездокументарной акции 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 26.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.