Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 4. Формирование Комитетов Совета директоров Общества. 5. Признание независимыми директорами членов Совета директоров Общества. 6. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1187/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1193/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1194/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк». 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 08.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.