Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу №1 «Расторжение договора с регистратором Общества» повестки дня заседания: из 9 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. По вопросу №2: «Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним» из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №2, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.3. По вопросу №3: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №3 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества – Закрытым акционерным обществом «Иркол». 2.2.2. Утвердить регистратором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818) и передать данному регистратору систему ведения реестра акционеров Общества. Утвердить условия договора об услугах регистратора между Обществом и ООО «Реестр-РН». Поручить генеральному директору Общества заключить договор об услугах регистратора с ООО «Реестр-РН». 2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Реестр-РН»: 1) Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Эмитент) и ООО «Реестр-РН» (Регистратор) на следующих условиях: - предмет договора - Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение принимает на себя обязательства осуществлять сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (далее – Реестр); - цена сделки – 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц; - порядок расчетов – Эмитент оплачивает Регистратору стоимость абонентского обслуживания ежемесячно. Эмитент оплачивает стоимость дополнительных услуг, оказанных ему Регистратором. - срок действия договора – неопределенный срок. - порядок расторжения договора – договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с соблюдением процедуры передачи реестра, определенной действующим законодательством. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 года, №7. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «Варьеганнефтегаз» (доверенность № 4д-1306 от 13.08.2013) И.В. Онешко (подпись) 3.2. Дата: 22 апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.