Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 сентября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: 1. Александрова Николая Павловича; 2. Гордон Марию Владимировну; 3. Григорьеву Евгению Васильевну; 4. Дмитриева Кирилла Александровича; 5. Елизарова Илью Елизаровича; 6. Иванова Сергея Сергеевича; 7. Конова Дмитрия Владимировича; 8. Макарову Галину Маратовну; 9. Местникова Сергея Васильевича; 10. Моисеева Алексея Владимировича; 11. Николаева Айсена Сергеевича; 12. Петухова Леонида Геннадьевича; 13. Силуанова Антона Германовича; 14. Солодова Владимира Викторовича; 15. Федорова Олега Романовича; 16. Чекункова Алексея Олеговича. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров и совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. По вопросу повестки дня общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» «О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «АЛРОСА-Нюрба» коммерческой организации (управляющей организации)» определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО): Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АЛРОСА-Нюрба» коммерческой организации (управляющей организации) АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. По вопросу повестки дня совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» «Об определении основных условий договора с управляющей организацией» определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО): Определить: - срок договора с управляющей организацией: 1 год (п. 14.8 Устава). - прочие условия согласно приложению № 2-1 к протоколу. 3. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Установить следующий коэффициент оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г. за 2017 год – 1,5. 4. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Установить следующий коэффициент оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г. за 2018 год – 1,5. 5. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Рассмотрев заявление Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г., прекратить полномочия Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г. 28 сентября 2018 г. 6. Об избрании Раздолькина М.В. Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Раздолькина М.В. Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО) с 28 сентября 2018 г. 7. Об избрании секретаря внеочередных Общих собраний акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Раздолькина Максима Викторовича секретарем внеочередных Общих собраний акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), созванных на 30 сентября 2018 года и 22 октября 2018 года. 8. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АК «АЛРОСА» (ПАО), правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АК «АЛРОСА» (ПАО), правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» сентября 2018 года, Протокол № А01/281-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «27» сентября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.