Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчетов о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за ноябрь-декабрь 2015 года. Проект решения, поставленный на голосование: Принять к сведению отчеты о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за ноябрь-декабрь 2015 года согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Калинин А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении проекта сводной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (с учетом ДЗО) на период 2016-2021 гг. Проект решения, поставленный на голосование: 1. Принять к сведению доклад о ходе подготовки проекта сводной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (с учетом ДЗО) на период 2016-2021 гг. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества Бердникову Р.Н.: 2.1. доработать проекты инвестиционных программ ПАО «Ленэнерго» и ДЗО ПАО «Ленэнерго» с учетом устранения замечаний и представления необходимых обосновывающих документов (в том числе в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 12.01.2016 №5р) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров; 2.2. представить проект доработанной инвестиционной программы АО «Санкт-Петербургские электрические сети» с учетом: 2.2.1. согласования финансово-экономической модели Общества с ПАО «Россети» и Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербурга; 2.2.2. соблюдения сценарных условий формирования инвестиционных программ, утвержденных Приказом ПАО «Ленэнерго» от 14.04.2015 №163; 2.2.3. обеспечения объема кредиторской задолженности, не превышающего 50% от объема финансирования инвестиционной программы за год; 2.3. обеспечить в возможно короткий срок повторное рассмотрение Советом директоров Общества проекта сводной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (с учетом ДЗО) на период 2016-2021 гг. по итогам исполнения п.2 настоящего решения. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Калинин А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3 (дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания Совета директоров): О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатуры для назначения на должность единоличного исполнительного органа Общества, в котором участвует ПАО «Ленэнерго». Проект решения, поставленный на голосование: Выдвинуть кандидатуру Иванова Максима Анатольевича для назначения на должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «СПб ЭС». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Калинин А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4 (дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания Совета директоров): Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Проект решения, поставленный на голосование: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «СПб ЭС» «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора генерального директора АО «СПб ЭС» и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «СПб ЭС» Сизова Андрея Андреевича и трудовой договор с ним 16.02.2016». 2.«Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «СПб ЭС» Иванова Максима Анатольевича с 17.02.2016». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Калинин А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5 (дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания Совета директоров): О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Ленэнерго» должностей в органах управления других организаций». Проект решения, поставленный на голосование: Согласовать совмещение членом Правления, первым заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» Ивановым Максимом Анатольевичем должностей члена Совета директоров АО «СПб ЭС», исполняющего обязанности Генерального директора АО «СПб ЭС», члена Совета директоров ОАО «ПЭС». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Калинин А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №37 от 16.02.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «16» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.