Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* Вопрос № 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Торопова Д.В. в соответствии с п.1 ст.81 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики ПАО «Якутскэнерго» за 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции (приложение № 7 к решению). 2. Признать утратившим силу Положение в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в редакции, утвержденной Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» 06.06.2017 (протокол № 11 от 08.06.17). ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Решение: 1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (приложение №8 к решению) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО «РусГидро» с АО «ДГК» и ПАО «Якутскэнерго» в части бизнес-процесса «Коммерческая диспетчеризация». Решение: 1. Присоединиться с 01.03.2019 к Регламенту взаимодействия ПАО «РусГидро» с АО «ДГК» и ПАО «Якутскэнерго» в части бизнес-процесса «Коммерческая диспетчеризация», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» № 994 от 21.12.2018 (приложение № 9 к решению) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой, (далее – Договор). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, (далее – Договор). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества – кредитных соглашений об открытии кредитных линий между ПАО «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и санитарно-технических устройств ЯГРЭС между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенным договором. Решение: Дать согласие на заключение договора на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и санитарно-технических устройств ЯГРЭС между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенным договором, (далее – Договор). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2019 года, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 21.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.