Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2008г., г.Саранск, пр.Ленина, д.50, актовый зал здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». 2.4. Кворум общего собрания: 92,1656 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 239 661 935 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 848 509 350 68,4468 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Не голосовали» - 391 031 625 31,5434 «Недействительные» - 120 960 Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 239 661 935 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 848 509 350 68,4468 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Не голосовали» - 391 031 625 31,5434 «Недействительные» - 120 960 Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 239 661 935 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 848 554 710 68,4505 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Не голосовали» - 391 031 625 31,5434 «Недействительные» - 75 600 Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 239 661 935 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 848 554 710 68,4505 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Не голосовали» - 391 031 625 31,5434 «Недействительные» - 75 600 Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 8 677 633 545 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Ф.И.О. кандидата: Число голосов для кумулятивного голосования, % от принявших участие в собрании Спирин Денис Александрович 1 368 686 288 15,7726 Филькин Роман Алексеевич 1 368 686 287 15,7726 Ракитина Юлия Владимировна 1 000 755 994 11,5326 Ахрименко Дмитрий Олегович 1 000 755 994 11,5326 Васильева Юлия Владимировна 1 000 755 994 11,5326 Кириллов Юрий Александрович 1 000 680 394 11,5317 Хожемпо Андрей Валерьевич 1 000 665 274 11,5315 Барышев Николай Васильевич 931 015 120 10,7289 Захаркин Юрий Николаевич 94 500 0,0011 Березинский Сергей Вениаминович 75 600 0,0009 Артемов Анатолий Васильевич 75 600 0,0009 Гнездилов Михаил Владимирович 15 120 0,0002 Баженова Екатерина Александровна 0 0,0000 Бранис Александр Маркович 0 0,0000 Ивашковский Сергей Станиславович 0 0,0000 Мазалов Иван Николаевич 0 0,0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 5 371 380. Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 239 661 935 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Ф.И.О. кандидата, «За» «%», «Против», «Воздержался», «Недействителен» «Не голосовали» Хмелевской Михаил Владимирович 714 862 970 57,6660 192 780 0 133 574 560 391 031 625 Горбунов Алексей Геннадьевич 714 847 850 57,6647 0 0 133 782 460 391 031 625 Балашова Ирина Викторовна 714 847 850 57,6647 0 0 133 782 460 391 031 625 Сахончик Ольга Владиславовна 714 836 510 57,6638 11 340 0 133 782 460 391 031 625 Никитина Наталья Вячеславовна 714 772 250 57,6586 0 0 133 858 060 391 031 625 Емелина Ольга Николаевна 133 086 940 10,7357 714 760 910 0 782 460 391 031 625 Коробкова Светлана Ивановна 0 0,0000 714 965 030 0 133 665 280 391 031 625 Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 239 661 935 Кворум по данному вопросу - 92,1656 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 848 630 310 68,4566 «ПРОТИВ» - 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0000 «Не голосовали» - 391 031 625 31,5434 «Недействительные» - 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Решение: Утвердить годовой отчет Общества. Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года. Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г. Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 1 917 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол общего собрания Общества № 4 от 4 июля 2007г)): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 690 тыс. рублей Распределить на дивиденды: 1 690 тыс. рублей. Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г. Решение: С учетом того, что по результатам 1 квартала 2007 года по обыкновенным акциям начислены дивиденды в размере 0,001425 руб. на одну обыкновенную акцию, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0012565 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Спирин Денис Александрович 2. Филькин Роман Алексеевич 3. Кириллов Юрий Александрович 4. Ракитина Юлия Владимировна 5. Хожемпо Андрей Валерьевич 6. Ахрименко Дмитрий Олегович 7. Васильева Юлия Владимировна Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Хмелевской Михаил Владимирович 2. Горбунов Алексей Геннадьевич 3. Балашова Ирина Викторовна 4. Сахончик Ольга Владиславовна 5. Никитина Наталья Вячеславовна Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон» (лицензия от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством Финансов РФ, действительна до 25.06.2012 г.) 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 6 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. И.о.Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» О.Ю. Королев (подпись) 3.2. Дата «6» июня 2008 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.