Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.02.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить ПАО «Россети Сибирь» на постоянной основе представлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 2: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»: 2.1. Представить на очередной Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» отчет о приобретении объектов электроэнергетики в 3 квартале 2020 г., одобрение которых не требуется на Совете директоров, с информацией о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации, указанным в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 22 мая 2018 г. № 280/18. 2.2.Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита «Россети Сибирь» на 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11 ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год в установленном порядке. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «Россети Сибирь» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2020 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Россети Сибирь» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 3 квартал 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 3 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 3 квартал 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «Россети Сибирь», за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложениями 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «Россети Сибирь», за 2020 год. 2.Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 15.02.2021 № 404/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “15 ” февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.