Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение, содержащее опровержение или корректировку информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», ранее опубликованном 29.10.2015 г. в 09:42 по следующему адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dj6VaCox9UCRZxgUnvxEVQ-B-B Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров АО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты, проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Общества Шишханова Микаила Османовича. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Службе корпоративного секретаря. Утвердить Положение о Службе корпоративного секретаря. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об инсайдерской информации. Утвердить Положение об инсайдерской информации. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по управлению рисками Совета директоров. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Избрание Правления Общества. Избрать Правление Общества в количестве 6 человек в следующем составе: Быков Никита Борисович Михайлов Александр Сергеевич Леви Александр Николаевич Баженов Максим Евгеньевич Мизюра Сергей Николаевич Нормантович Анна Владимировна Определить срок полномочий Правления - 5 лет с даты принятия настоящего решения. По двадцатому вопросу повестки дня: Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая в количестве 7 658 999 (семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять) штук, размещаемых путем открытой подписки. По двадцать первому вопросу повестки дня: Утверждение проспекта ценных бумаг. Утвердить проспект ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая в количестве 7 658 999 (семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять) штук, размещаемых путем открытой подписки.» Дополнительная информация: Быков Никита Борисович доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. Михайлов Александр Сергеевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. Леви Александр Николаевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. Баженов Максим Евгеньевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. Мизюра Сергей Николаевич доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. Нормантович Анна Владимировна доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2015 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/СД-2015 от 28.10.2015 г. Краткое описание внесенных изменений: дополнена информация об отсутствии у членов Правления Эмитента доли участия в уставном капитале Эмитента и об отсутствии обыкновенных акций Эмитента. 3. Подпись 3.1. Президент Акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 05 » ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.