Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 6 месяцев 2020 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 6 месяцев 2020 года согласно Приложению №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №3). ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 6 месяцев 2020 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2020 года (Приложение №4). ВОПРОС №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с российским законодательством, в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается. ВОПРОС № 6: Об одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить единовременное премирование высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за выполнение особо важного задания, в соответствии с Приложением №5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2020 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 августа 2020 года, протокол № 14/20. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2020-2-2198 от 16.07.2020г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 31.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.