Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04» апреля 2008 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров от «07» апреля 2008 года № 74; 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2008г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. По вопросу 8: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.  О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.  Об избрании членов Совета директоров Общества.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  Об утверждении аудитора Общества.  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.  О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.  О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Г. Алферов (подпись) 3.2. Дата « 07 » апреля 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.