Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 3 повестки дня: Об утверждении Программы развития ИТ ПАО Московская Биржа в 3-х летней перспективе и итогах реализации Стратегии ИТ ПАО Московская Биржа на 2010-2015 годы: По пункту 1 вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 10 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО Московская Биржа в связи с реорганизацией в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии»: По вопросу 10.1. повестки дня: «Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за - 9 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании По вопросу 10.2. повестки дня: Об утверждении Правил проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: за - 9 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 10.3. повестки дня: Об утверждении Положения о Тарифах за участие в торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: за - 9 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 10.4. повестки дня: Об утверждении Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 10.5. повестки дня: Об утверждении Тарифов за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 11 повестки дня: Об утверждении Положения о Департаменте корпоративного управления ПАО Московская Биржа и даче согласия на назначение Каменского А.М. на должность Директора департамента корпоративного управления ПАО Московская Бирж: По пунктам 2 и 3 вопроса 11 повестки дня: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 12 повестки дня: Разное: По вопросу 12.1. повестки дня: Об участии директора ПАО Московская Биржа в международной программе сертификации членов советов директоров IOD Chartered Director и одобрении сделки по организации проведения цикла семинаров по программе «Сертифицированный директор» между ПАО Московская Биржа и ООО «Академия корпоративного директора АНД» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: По пункту 2 вопроса 12.1. повестки дня: за - 7 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 12.2. повестки дня: Об одобрении Договора о передаче информации, заключаемого между ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки: По пункту 1 вопроса 12.2. повестки дня: за - 7 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 12.3. повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к Договору о взаимодействии между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при проведении торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Бирже от 10 декабря 2007 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: По пункту 1 вопроса 12.3. повестки дня: за - 6 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пункту 1 вопроса 3 повестки дня: Утвердить Программу развития ИТ ПАО Московская Биржа в 3-х летней перспективе. По вопросам 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. повестки дня: 1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила допуска); 2. Утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила торгов) в составе: Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть; Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II. Секция фондового рынка; Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция рынка РЕПО; 3. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 4. Утвердить Правила листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила листинга); 5. Утвердить Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». По пунктам 2 и 3 вопроса 11 повестки дня: 2. Утвердить Положение о Департаменте корпоративного управления ПАО Московская Биржа. 3. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа 28.11.2014 (Протокол № 8). По пункту 2 вопроса 12.1. повестки дня: Одобрить заключаемую между ПАО Московская Биржа и ООО «Академия корпоративного директора АНД» сделку по организации проведения цикла семинаров по программе «Сертифицированный директор» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 1 вопроса 12.2. повестки дня: Одобрить планируемый к заключению между НКО АО НРД и ПАО Московская Биржа Договор о передаче информации как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 1 вопроса 12.3. повестки дня: Одобрить Дополнительное соглашение №10 к Договору о взаимодействии между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при проведении торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Бирже от 10 декабря 2007 г. между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7, дата составления протокола – 30.09.2016. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  30  сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.