Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 год. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить вынесение и утверждение Советом директоров Общества отчета об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 1 квартал 2016 года, утвержденного Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол от 04.05.2016 № 227) Срок: до 10.06.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Боярки, д.Осинцы, д.Рожки) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Боярки, д.Осинцы, д.Рожки) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 235 565 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 64 коп., кроме того НДС составляет 402401 (Четыреста две тысячи четыреста один) рубль 82 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Боярки, д.Осинцы, д.Рожки) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Боярки, д.Осинцы, д.Рожки)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 13 апреля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая составляет 2 235 565 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 64 коп., кроме того НДС составляет 402401 (Четыреста две тысячи четыреста один) рубль 82 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 637 967 (Два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 46 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 08.04.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, д. Абшак-Беляк) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, д. Абшак-Беляк) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 6 268 596 (Шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 96 копеек, кроме того НДС составляет 1 128 347 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч триста сорок семь) рублей 45 копеек. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, д. Абшак-Беляк) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы: по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, д. Абшак-Беляк и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение №3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору апрель 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 мая 2016г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 6 268 596 (Шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 96 копеек, кроме того НДС составляет 1 128 347 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч триста сорок семь) рублей 45 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 396 944 (Семь миллионов триста девяносто шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 41 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств(в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 07.04.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Технологические комплексы (оптоволоконные каналы связи) на объекте: ПС «Мурмино» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Технологические комплексы (оптоволоконные каналы связи) на объекте: ПС «Мурмино» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 12 634 172 (Двенадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 56 копеек, кроме того НДС составляет 2 274 151 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 06 копеек. 2. Одобрить договор подряда (Технологические комплексы (оптоволоконные каналы связи) на объекте: ПС «Мурмино» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по объекту: Технологические комплексы (оптоволоконные каналы связи) на объекте: ПС «Мурмино» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.07.2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.09.2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 12 634 172 (Двенадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 56 копеек, кроме того НДС составляет 2 274 151 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 06 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 14 908 323 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч триста двадцать три) рубля 62 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Замена грозотроса со встроенным ВОК на сетях ВЛ 110 кВ (участок: ПС Подвязье - ПС Елино)» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Замена грозотроса со встроенным ВОК на сетях ВЛ 110 кВ (участок: ПС Подвязье - ПС Елино)» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 4 440 658 (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 64 копейки, кроме того НДС составляет 799 318 (Семьсот девяносто девять тысяч триста восемнадцать) рублей 56 копеек. 2. Одобрить договор подряда (Замена грозотроса со встроенным ВОК на сетях ВЛ 110 кВ (участок: ПС Подвязье - ПС Елино)» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по объекту: «Замена грозотроса со встроенным ВОК на сетях ВЛ 110 кВ (участок: ПС Подвязье - ПС Елино)» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2016 году, Рязанская область, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.07.2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.09.2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 4 440 658 (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 64 копейки, кроме того НДС составляет 799 318 (Семьсот девяносто девять тысяч триста восемнадцать) рублей 56 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 239 977 (Пять миллионов двести тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 22 марта 2016 года № 40ц/2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 22 марта 2016 года № 40ц/2016, (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016 г. № 229. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «16» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.