Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз». 1.3. Место нахождения эмитента: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 101. 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.06.2008, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40»А», 7 этаж, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: - по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: - 104 439 голосов (86,85%), кворум имеется; - по пятому вопросу повестки дня: - 731 073 кумулятивных голосов (86,85%), кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества». Результаты голосования: «За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 2: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». Результаты голосования: «За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 3: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 года в размере 126 118,3 тыс. руб.: - на образование источника свободных денежных средств, необходимых для погашения бюджетного кредита - 74 320 тыс. руб.; - на покрытие убытка прошлых лет – 22 996,3 тыс. руб.; - на отчисления в резервный фонд - 6 306 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 4 499,2 тыс. руб.; - на выплату вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии – 110 тыс. руб., в том числе: председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.; членам Совета директоров - по 10,0 тыс. руб.; секретарю Совета директоров - 10,0 тыс. руб.; председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.; членам ревизионной комиссии - по 5,0 тыс. руб.; - оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера - 17 886,8 тыс. руб. Компенсацию расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить». Результаты голосования: «За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 4: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Выплатить дивиденды за 2007 финансовый год в размере 31,66 руб. на одну акцию. Срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год – в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами». Результаты голосования: «За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 5: Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Результаты голосования: «За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: Десятов Алексей Аркадьевич - 93 468 голосов; Узденов Али Муссаевич - 103 535 голосов; Мариничев Анатолий Юрьевич - 93 468 голосов; Смирнов Михаил Андреевич - 93 468 голосов; Пономарев Алексей Анатольевич - 0 голосов; Дмитриев Андрей Игоревич - 93 468 голосов; Гафиатулин Валерий Наильевич - 0 голосов; Кондратюк Леонид Федорович - 70 896 голосов; Михайлова Светлана Сергеевна - 91 385 голосов; Вещев Роман Борисович - 0 голосов; Воронцов Сергей Анатольевич - 0 голосов; Зеленьков Андрей Анатольевич - 91 385голосов. «Воздержались» - 0 голосов; «Против всех» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 6: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать в ревизионную комиссию Общества: Результаты голосования: «За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: Власенко Вероника Владимировна - 66 793 голосов; Лушкин Алексей Леонидович - 66 793 голосов; Мазурина Галия Шамилевна - 66 793 голосов; Пантелеенко Наталья Трофимовна - 0 голосов; Бородин Владимир Анатольевич - 36 238 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против всех» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 7: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии». Результаты голосования: «За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 8: Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». Результаты голосования: «За» - 104 439 голосов (100,00%) , «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос 1: «Утвердить годовой отчет Общества». Вопрос 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». Вопрос 3: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 года в размере 126 118,3 тыс. руб.: - на образование источника свободных денежных средств, необходимых для погашения бюджетного кредита - 74 320 тыс. руб.; - на покрытие убытка прошлых лет – 22 996,3 тыс. руб.; - на отчисления в резервный фонд - 6 306 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 4 499,2 тыс. руб.; - на выплату вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии – 110 тыс. руб., в том числе: председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.; членам Совета директоров - по 10,0 тыс. руб.; секретарю Совета директоров - 10,0 тыс. руб.; председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.; членам ревизионной комиссии - по 5,0 тыс. руб.; - оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера - 17 886,8 тыс. руб. Компенсацию расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить». Вопрос 4: «Выплатить дивиденды за 2007 финансовый год в размере 31,66 руб. на одну акцию. Срок выплаты годовых дивидендов за 2007 год – в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами». Вопрос 5: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Десятов Алексей Аркадьевич; Узденов Али Муссаевич; Мариничев Анатолий Юрьевич; Смирнов Михаил Андреевич; Дмитриев Андрей Игоревич; Михайлова Светлана Сергеевна; Зеленьков Андрей Анатольевич». Вопрос 6: «Избрать в ревизионную комиссию Общества: Власенко Вероника Владимировна; Лушкин Алексей Леонидович; Мазурина Галия Шамилевна». Вопрос 7: «Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии». Вопрос 8: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по работе с ГРО С.В. Петляков 3.2. Дата 06.06.2008. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.