Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 сентября 2014 года, №06/328 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения договора о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: •Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор»; •Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств отдельными траншами. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности по овердрафту) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Размер процентов за пользование кредитным траншем и срок кредитного транша устанавливаются по согласованию сторон отдельным дополнительным соглашением в момент выдачи транша. Срок действия договора – 365 дней. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: •Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор»; •Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств отдельными траншами. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за весь период кредитования. Размер процентов за пользование кредитным траншем и срок кредитного транша устанавливаются по согласованию сторон отдельным дополнительным соглашением в момент выдачи транша. Срок действия договора – 365 дней. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам о предоставлении кредитных линий с лимитом задолженности, заключенным с ЗАО АКБ «Новикомбанк». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному договору № 0187/13кл от 10.10.2013г. (далее именуемый – Кредитный договор), заключенному между ОАО «Самараэнерго» и ЗАО АКБ «Новикомбанк», на следующих условиях: Изложить пункт 6.1. Кредитного договора в следующей редакции: «6.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке: по траншам до 7 (Семь) дней включительно 9,9% (Девять целых девять десятых) процентов годовых; по траншам от 8 (Восемь) дней до 15 (Пятнадцать) дней включительно 10,1% (Десять целых одна десятая) процентов годовых; по траншам от 16 (Шестнадцать) дней до 30 (Тридцать) дней включительно 10,3% (Десять целых три десятых) процентов годовых. В случае изменения, в дальнейшем, процентной ставки за пользование кредитом, максимальное значение процентной ставки не может превышать значения утвержденного кредитного плана, устанавливаемого на текущий квартал решением Совета директоров Заемщика». Дополнить Кредитный договор подпунктом «б» пункт 9.2. Договоров и изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется ежеквартально предоставлять Кредитору выписку из соответствующего протокола Совета директоров Заемщика, утверждающего максимальное значение процентной ставки кредитного плана на текущий квартал». Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному договору № 0154/14кл от 25.07.2014г. (далее именуемый – Кредитный договор), заключенному между ОАО «Самараэнерго» и ЗАО АКБ «Новикомбанк», на следующих условиях: Изложить пункт 6.1. Кредитного договора в следующей редакции: «6.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке: по траншам до 7 (Семь) дней включительно 9,9% (Девять целых девять десятых) процентов годовых; по траншам от 8 (Восемь) дней до 15 (Пятнадцать) дней включительно 10,1% (Десять целых одна десятая) процентов годовых; по траншам от 16 (Шестнадцать) дней до 30 (Тридцать) дней включительно 10,3% (Десять целых три десятых) процентов годовых. В случае изменения, в дальнейшем, процентной ставки за пользование кредитом, максимальное значение процентной ставки не может превышать значения утвержденного кредитного плана, устанавливаемого на текущий квартал решением Совета директоров Заемщика». Дополнить Кредитный договор подпунктом «в» пункт 9.2. Договоров и изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется ежеквартально предоставлять Кредитору выписку из соответствующего протокола Совета директоров Заемщика, утверждающего максимальное значение процентной ставки кредитного плана на текущий квартал». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности по РСБУ за 2014 год в размере 805 000 (Восемьсот пять тысяч) рублей, НДС не облагается. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 01.09.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.