Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.07.2021 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2021 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. 2. Признать утратившей силу с 01.08.2021 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета Директоров Общества 26.09.2019 (протокол от 27.09.2019 № 2). 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить проведение организационно штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение № 3 к решению) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» на 2021-2022 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложение № 5 к решению. ВОПРОС № 7: О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды оборудования от 06.02.2019 № ДЭК-71-13/331 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды оборудования от 06.02.2019 № ДЭК-71-13/331 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 6 501 820 (Шесть миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (20 %). 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»; Арендатор - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора в части корректировки перечня оборудования (движимого имущества), переданного в аренду, размера арендной платы (Приложение № 8 к решению) и срока действия Договора. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения: С 01.01.2019 по 31.12.2021. Срок действия Дополнительного соглашения: Вступает в действие с момента его подписания сторонами, распространяет свои действия на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует до окончания срока действия Договора. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору от 09.02.2021№ САХ-21/0136-ДЭК-71-13/170 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общий (годовой) размер агентского вознаграждения по Агентскому договору от 09.02.2021 № САХ-21/0136-ДЭК-71-13/170 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 768 362 700 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) - 153 672 540 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек. Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и, составляет 64 030 225 (Шестьдесят четыре миллиона тридцать тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) - 12 806 045 рублей (Двенадцать миллионов восемьсот шесть тысяч сорок пять) рублей 00 копеек и состоит из двух составляющих: 85% - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, 15% - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (УРоээ/тэ%) и уровень потерь электроэнергии за отчетный период. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго». Агент - ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения: Изменение с 01.01.2021 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного агентского вознаграждения согласно «Расчету годового агентского вознаграждения ПАО «ДЭК» по зоне обслуживания ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год» (Приложение № 9 к решению). Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2021. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль); ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Сахалинэнерго»: 1. Утвердить: - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению № 10 к решению. - Перечень Банков-Гарантов ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 11 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 21.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9); - Перечень Банков-Гарантов ПАО «Сахалинэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2021, протокол № 02 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.