Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня «О вынесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров»: За — 6 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня «О составе Правления ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 9.14 Устава ПАО «НОВАТЭК» созвать внеочередное общее собрание акционеров на основании письменного требования, поступившего от акционера ПАО «НОВАТЭК» - TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 января 2019 года. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участник внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания». Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/ По второму вопросу повестки дня: Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». По четвертому вопросу повестки дня: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» - 26 ноября 2018 года. 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: • направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров; • публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru; • предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»; • сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НОВАТЭК»; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган. 4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: • с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru. • информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 5. В соответствии со ст. 55 п. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» - 19 декабря 2018 года. По пятому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «НОВАТЭК» Плесовских Игоря Анатольевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 года, протокол № 211. 2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 15 ноября 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.