Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Кузовкова Константина Валентиновича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц: 1. Швец Дмитрий Владимирович 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Исуринс Александрс 4. Кузовков Константин Валентинович 5. Маммед Заде Лейла 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Швеца Дмитрия Владимировича. 2.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: 1. Изосимова Наталья Вадимовна 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Маммед Заде Лейла 4. Швец Дмитрий Владимирович 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Изосимову Наталью Вадимовну. 2.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Гарбер Марк Рафаилович 2. Гаджиев Шагав Гаджимурадович 3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 4. Кузовков Константин Валентинович 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Гарбера Марка Рафаиловича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2019 г. Принятое решение: 1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2-е полугодие 2019 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 5 месяцев 2019 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 5 месяцев 2019 г. согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания», ООО «ТГ Логистика»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Национальная контейнерная компания», ООО «ТГ Логистика») на условиях, согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» принять решения непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пункте 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 13/19 от 05.07.2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 05.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.