Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 27 июня 2025 года, место проведения: заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, время проведения: 12 часов 00 минут (московское время). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 132 843 907. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 46 584 220, что составляет 35.0669 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. 4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 40 491 547 (86.9212 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 22 911 (0.0492 % от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 048 083 (12.9831 % от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 21 679 (0.0465 % от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 39 444 522 (84.6736 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 1 114 480 (2.3923 % от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 004 230 (12.8890 % от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 20 988 (0.0451 % от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать. ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 40 487 007 (86.9114 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 18 742 (0.0402% от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 056 792 (13.0019% от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 21 679 (0.0465 % от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. ВОПРОС №4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 1 195 595 163. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 195 595 163. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 419 257 980. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1. Ф.И.О. - 142 727 537 2. Ф.И.О. - 70 296 962 3. Ф.И.О. - 29 158 458 4. Ф.И.О. - 25 674 534 5. Ф.И.О. - 21 391 688 6. Ф.И.О. - 20 230 827 7. Ф.И.О. - 19 507 540 8. Ф.И.О. - 18 953 786 9. Ф.И.О. - 18 953 025 «ПРОТИВ» – 460 845. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 876 136. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 614 394. «По иным основаниям»: 412 248. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц: 1. Ф.И.О. 2. Ф.И.О. 3. Ф.И.О. 4. Ф.И.О. 5. Ф.И.О. 6. Ф.И.О. 7. Ф.И.О. 8. Ф.И.О. 9. Ф.И.О. Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации». ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 40 477 361 (86.8907 % от принявших участие в собрании). «ПРОТИВ» – 25 779 (0.0553 % от принявших участие в собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 060 092 (13.0089 % от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям»: 20 988 (0.0451 % от принявших участие в собрании). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2025 года, Протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров Общества б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “27” июня 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.