Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об утверждении скорректированной Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2021 – 2023 гг. Решение принято. 2. Рассмотрение Отчета об исполнении Программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы за 2021 год. Решение принято. 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции. Решение принято. 4. Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества. По пункту 4.1.1. – решение принято. По пункту 4.2.1. – решение принято. По пункту 4.3.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении скорректированной Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2021 – 2023 гг.». Утвердить скорректированную Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2021 – 2023 гг. согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение Отчета об исполнении Программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы за 2021 год». Утвердить Отчет об исполнении Программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы за 2021 год согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции». Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3). По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества». 4.1.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» существенные условия, изложенные в Приложении №4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.2.1. Одобрить сделку в соответствии с пп. 11.2.24 п.11.2 ст. 11 Устава на существенных условиях, изложенных в Приложении №4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022, № 362. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 28.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.