Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2019-2023 гг.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2019-2023 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2017 году.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» в 2017 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2018 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2018 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении Плана-графика мероприятий по достижению Обществом уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического при-соединения по каждому мероприятию по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга», утвержденный Советом директоров Общества 24.07.2017 (протокол от 24.07.2017 №240/2017), и изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об отмене Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга».» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга»; 1.2. Обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга». 2. Считать утратившим Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Юга», утверждённое решением Совета директоров Общества (протокол №176/2016 от 01.02.2016) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2017 год».» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «База отдыха «Энергетик» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2017 года (план: 0 тыс. рублей, факт: - 10 907 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2018 год. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «ПСХ Соколовское» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить неисполнение финансового результата по итогам 2017 года (план: 478 тыс. рублей, факт: 233 тыс. рублей). 2.3. Поручить Генеральному директору АО «ПСХ Соколовское» обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2018 год. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Энергосервис Юга» за 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года, протокол №275/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «31» мая 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.