Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Волга» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 09 апреля 2007 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 13 апреля 2007 года протокол № 62; 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «25» мая 2007 года. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Астрахань, ул. Бабушкина, д.15, здание ВКА Банка, ООО «Каспийский пресс-центр», 2-й этаж. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 9 часов 30 минут. 3.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (приложение 1 опросному листу) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год (приложение 2 к опросному листу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 14 190 Распределить на: Резервный фонд 271 Фонд накопления - Дивиденды 13 919 Погашение убытков прошлых лет - 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0179855 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 6. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 3 к опросному листу. 7. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»», лицензия № Е 003505 от 04.03.2003 г. 8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «10» апреля 2007 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - ;заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 4 мая 2007 года по 25 мая 2007 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут кроме выходных и праздничных, дней по следующим адресам:  г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»;  г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий», телефоны для справок: (095) 221-13-33;  а также 25 мая 2007 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также, в соответствии с п.11.7. ст.11 Устава Общества должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения общего собрания акционеров 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 4-6 к опросному листу 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 4 мая 2007 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:  414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»;  105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «23» мая 2007 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 7 к опросному листу. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Волга», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 апреля 2007 года. 15. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну - секретаря Совета директоров Общества. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 8 к опросному листу. 17. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 9 к опросному листу. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении 9 к опросному листу. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ___________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «13» апреля 2007 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.