Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85.71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и его подкомитетов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О Правлении ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. Об управлении рисками в Обществе ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. Об участии Общества в других организациях ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О Регламенте предоставления информации в Общество для соблюдения требований законодательства в сфере раскрытия информации ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. По вопросу № 3. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и его подкомитетов 3.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. 3.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. 3.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. 3.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. 3.5. Отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. По вопросу № 4. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию 1. Утвердить количественный состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам - 6 (Шесть) человек. Избрать в состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж Хижняка Андрея Арнольдовича и Толкунову Татьяну Сергеевну 2. Утвердить количественный состав Подкомитета по стратегии и приобретениям - 8 (Восемь) человек. Избрать в состав Подкомитета по стратегии и приобретениям Кондратову Ирину Юрьевну и Гапоненко Максима Николаевича. 3. Утвердить количественный состав Подкомитета по маркетингу и R&D - 6 (Шесть) человек. Избрать в состав Подкомитета по маркетингу и R&D Толкунову Татьяну Сергеевну 4. Утвердить Ключевые показатели эффективности Подкомитета по затратам и информационным возможностям, Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж, Подкомитета по стратегии и приобретениям и Подкомитета по маркетингу и R&D на 2019-2020 Корпоративный год (Приложение № 1 к Протоколу). По вопросу № 5. О Правлении 1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 15 (Пятнадцать) человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Росса Джонни Даниэля Мл. 3. Избрать в действующий состав Правления Субботина Евгения Викторовича, Буйлова Сергея Юрьевича, Чикса Джеймса Рэя, Джонса Роджера Майкла и Клецко Алексея Юрьевича. По вопросу № 6. Об управлении рисками в Обществе Перенести рассмотрение вопроса об управлении рисками в Обществе на очное заседание Совета директоров Общества в сентябре 2019 года. По вопросу № 7. Об участии Общества в других организациях В связи с реорганизацией в форме присоединения Акционерного общества «Моссельпром» (ОГРН 1025001275067) к Акционерному обществу «Куриное Царство» (ОГРН 1054801000011) одобрить: 1) прекращение участия Общества в уставном капитале Акционерного общества «Моссельпром»; 2) участие Общества в уставном капитале Акционерного общества «Куриное Царство». По вопросу № 8. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров Утвердить отчет о результатах самооценки работы Совета директоров. По вопросу № 9. О Регламенте предоставления информации в Общество для соблюдения требований законодательства в сфере раскрытия информации Утвердить Регламент предоставления информации членами органов управления и контроля, корпоративным секретарем, руководителями структурных подразделений, отвечающих за внутренний контроль и управление рисками, в ПАО «Группа Черкизово» для соблюдения требований законодательства в сфере раскрытия информации (Приложение № 2 к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года, Протокол № 26/049д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директоров ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «30» апреля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.