Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 27.05.2014 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2014 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам годовых Общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Камчатскэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 2. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭР» за 1 квартал 2014 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 1 квартал 2014 года. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда № ПИР-24 от 18.12.2013 на выполнение проектных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 21-14 на выполнение текущего ремонта котлоагрегатов ст. № 6, 7, 8 станции ТЭЦ-1 и котлоагрегатов ст. № 1, 2, 3 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение ремонта вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» О.В. Беловол 3.2. Дата. «27» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.