Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2007 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2007 года № 15/06-07. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Утвердить: Дата проведения годового общего собрания акционеров - 08 июня 2007 г. Форма проведения собрания – собрание Место проведения собрания- г. Москва по адресу: Можайское шоссе, 54 кинотеатр Минск; Время проведения собрания -11 часов (начало собрания); Начало регистрации акционеров- с 9 часов; Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО ПРЦ; Дата окончания приема бюллетеней- 05 июня 2007 года. 2. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2006 год: -утверждение годового отчета; -утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; -утверждение распределения прибыли; -ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии 2) О дивидендах по итогам 2006 года. 3) Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ. 4) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 5) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 6) Избрание Совета директоров Общества. 7) Избрание ревизионной комиссии Общества. 3. Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров, начиная с 8 мая 2007 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. 4. Рекомендовать выплатить дивиденды по акциям Общества за 2006 год в размере 1 (Один) рубль 20 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов: 1) Заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество; 2) Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества; Акционер вправе предоставить заявление на выплату дивидендов в Общество, указанное в п.1 порядка выплаты дивидендов, составленное в произвольной форме. В этом случае данное заявление в обязательном порядке должно содержать следующую информацию: -полное наименование акционера - юридического лица или фамилию, имя, отчество акционера - физического лица; -место нахождения (место жительства согласно паспортным данным) акционера (с указанием индекса); -сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии) и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) - для физических лиц, -число, месяц, год рождения - для физических лиц; -идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии); -указание на период (год), за который необходимо осуществить выплату дивидендов; -указание на способ выплаты дивидендов (почтовый перевод или банковский перевод); -при указании осуществить выплату дивидендов банковским переводом, необходимо в обязательном порядке указать номер счета в банке и все банковские реквизиты (корреспондентский счет банка; БИК; наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка)) акционера, на которые необходимо осуществить банковский перевод суммы дивидендов; -при указании осуществить выплату дивидендов почтовым переводом, необходимо в обязательном порядке указать адрес (с указанием индекса) для направления почтового перевода. Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2007 год ООО Бейкер Тилли Русаудит для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ. 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2007 год ЗАО КПМГ для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 7. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата 18 апреля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.