Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип): обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR 2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 года. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 480 630 296 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – Первый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%); Второй вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%); Третий вопрос: 27 495 042 990 (78,99444%); Четвертый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%); Пятый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%); Шестой вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%); Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 480 630 296 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 480 630 296 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня2 749 504 299 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.99444% Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших ЗА2 749 496 01999.99970 ПРОТИВ1 0000.00004 ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.00000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные7 2800.00026 По иным основаниям00.00000 ИТОГО:2 749 504 299100.00000 РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 480 630 296 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 480 630 296 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня2 749 504 299 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.99444% Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших ЗА2 747 325 45799.92076 ПРОТИВ2 129 4640.07745 ВОЗДЕРЖАЛСЯ49 3780.00179 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные00.00000 По иным основаниям00.00000 ИТОГО:2 749 504 299100.00000 РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом: - 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня34 806 302 960 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 806 302 960 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня27 495 042 990 КВОРУМ по данному вопросу имелся78.99444% № п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1Яковлева Виктория Николаевна25 061 2Яковлев Антон Александрович21 420 3Чудина Дарья Юрьевна17 780 4Павличенко Анна Николаевна32 340 5Кладков Андрей Юрьевич141 420 6Запруднов Алексей Анатольевич14 140 7Джемесюк Оксана Станиславовна21 420 8Волков Денис Сергеевич26 420 9Волков Александр Сергеевич26 419 10Борягин Руслан Валерьевич14 140 11Фильченко Артем Евгеньевич2 746 917 420 12Бибикова Ольга Геннадьевна2 746 932 090 13Дербенев Олег Александрович2 747 044 820 14Заславский Евгений Михайлович2 746 921 075 15Масюк Сергей Петрович2 746 921 075 16Никифорова Лариса Васильевна2 746 924 700 17Сойфер Максим Викторович2 746 935 630 18Бобровский Евгений Иванович2 746 913 780 19Осипова Татьяна Анатольевна2 746 931 980 20Зуева Ольга Хаимовна2 746 924 700 ПРОТИВ4 810 000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 057 970 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные16 401 670 По иным основаниям65 520 ИТОГО:27 495 042 990 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе: 1. Фильченко Артем Евгеньевич 2. Бибикова Ольга Геннадьевна 3. Дербенев Олег Александрович 4. Заславский Евгений Михайлович 5. Масюк Сергей Петрович 6. Никифорова Лариса Васильевна 7. Сойфер Максим Викторович 8. Бобровский Евгений Иванович 9. Осипова Татьяна Анатольевна 10. Зуева Ольга Хаимовна РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 480 630 296 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 480 630 233 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня2 749 504 299 КВОРУМ по данному вопросу имелся78.99444% Распределение голосов №Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ЗА%*ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНедействи тельныеПо иным основаниям 1Гостева Елена Юрьевна657580.002327473426551092020849660 2Ильенко Екатерина Сергеевна486380.001727473306551092021140860 3Свитова Татьяна Александровна741180.002627473306551092020886060 4Филиппенко Ольга Петровна366380.001327473426551092021140860 5Харин Никита Иванович493780.001727473426551092021013460 6Андриянова Наталья Александровна274692330099.9064310151200021379840 7Черемшанцев Сергей Александрович274694804099.907431015021252440 8Карасева Эдита Николаевна274691529599.9054310001092021470840 9Хоменко Алеся Андреевна274690692099.9054430151092021434440 10Рузинская Елена Геннадьевна274691784099.9054430151820021252440 * - процент от участвовавших в собрании. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе: 1. Андриянова Наталья Александровна 2. Черемшанцев Сергей Александрович 3. Карасева Эдита Николаевна 4. Хоменко Алеся Андреевна 5. Рузинская Елена Геннадьевна РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 480 630 296 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 480 630 296 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня2 749 504 299 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.99444% Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших ЗА2 749 484 01999.99926 ПРОТИВ1 0000.00004 ВОЗДЕРЖАЛСЯ12 0000.00044 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные7 2800.00026 По иным основаниям00.00000 ИТОГО:2 749 504 299100.00000 РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 года, протокол №2025-1г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 24.06.2025 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.