Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 3: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 15: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года». ВОПРОС № 5: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2014 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО Красноярскэнергосбыт. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении Аудитора Общества; 5. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 апреля 2014 года. 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; -годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; -рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. -действующая редакция Устава Общества; -проекты изменений и дополнений в Устав Общества; - действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; -рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. -рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об одобрении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» 8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» мая 2014 года по «04» июня 2014 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.krsk-sbit.ru. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «14» мая 2014 года. 11.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт». 12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 11 настоящего решения адресам не позднее «02» июня 2014 года. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «14» мая 2014 года. 15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества. 16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4. 18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Управляющая организация – ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: - Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции: «1.3. Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.12.2015 г.». - Изложить пункт 7.3 Договора в следующей редакции: «7.3. Количество потребителей Общества для расчета стоимости принимается равным среднему за год количеству потребителей (юридические и физические лица суммарно), определенному на основании бизнес-плана Общества, одобренного Советом директоров Общества на соответствующий период действия договора. В течение срока действия Договора количество потребителей Общества для расчета стоимости услуг Управляющей организации остается неизменным». - Изложить абз. 1 п. 7.9.2 Договора в следующей редакции: «Оплата за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 осуществляется в следующем порядке:». - Изложить Приложение № 1 к Договору (Расчет вознаграждения Управляющей организации) в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению (Приложение № 6 ). Цена Договора (с учетом Соглашения): Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) – 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копеек. Сроки оказания услуг: С 01.12.2012 по 31.12.2015. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами». ВОПРОС № 11: О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»; Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Договора: Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора. Объем поставляемой мощности: 13 230 МВт Цена мощности по Договору: Цена мощности, поставляемой по Договору, является предельной и составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 198 993 240 (Сто девяноста восемь миллионов девятьсот девяноста три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Период поставки по Договору: С 01.01.2014 по 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2014 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2014. ВОПРОС № 13: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года. Решение: Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 9. ВОПРОС № 15: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества. Решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 15.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 108 от 18.04.2014 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.