Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 06.05.2014. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 14.05.2014 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 2. Итоги выполнения бюджета за 3 месяца 2014г., прогноз итогов деятельности за 6 месяцев 2014г., сравнение Банковской группы с конкурентами. 3. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТС-Банк»: 3.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «МТС-Банк» за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2013 г., а также рассмотрение заключений Аудитора Банка и Ревизионной комиссии Банка. 3.2. О кандидатуре Аудитора ОАО «МТС-Банк» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определение размера оплаты услуг аудитора. 3.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ОАО «МТС-Банк» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2013 год. 3.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» (ОАО) по итогам работы за 2013 год. 3.5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 4. Отчет об управлении рисками в Банковской группе за 2013 г. 5. Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля ОАО «МТС-Банк за 2013 г. 6. Об утверждении дивидендной политики ОАО «МТС-Банк». 7. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 8. Разное. 3.Подпись 3.1 Первый заместитель Председателя Правления Маслов О.Е. 3.2 06 мая 2014 м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.