Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: - нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (3 753 209 тыс. руб.); - распределить на: резервный фонд – 0 / прибыль на развитие – 0 / дивиденды – 0 / погашение убытков прошлых лет – 0. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года». По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» следующих кандидатов: 1. Мисиров Борис Хызырович – первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Медалиев Мухамед Хамзетович – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Курбанов Магомед Магомедович – исполняющий обязанности управляющего директора ОАО «Дагэнергосеть»; 4. Чумакова Алла Юрьевна – руководитель дирекции правового обеспечения ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Волковский Виталий Валерьевич – заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 6. Селиверстова Татьяна Александровна – начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 7. Смирнов Антон Викторович – начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» следующих кандидатов: 1. Долгов Артем Федорович – директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа»; 2. Щедрин Николай Александрович – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа»; 3. Пикалова Татьяна Юрьевна – главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа»; 4. Акименко Игорь Георгиевич – начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Петухов Евгений Леонидович – главный специалист отдела экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: - нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 149 082 тыс. руб.); - распределить на: резервный фонд – 0 / прибыль на развитие – 0 / дивиденды – 0 / погашение убытков прошлых лет – 0. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года». По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания», «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: 1. Гашимов Михаил Фатуллаевич – председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по промышленности, транспорту и связи; 2. Аликов Константин Батырбекович – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Гимбатов Гимбат Магомедович – управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания»; 4. Штурбин Денис Сергеевич – начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Решетников Михаил Юрьевич – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 6. Колесников Антон Сергеевич – советник ПАО «Россети»; 7. Назмутдинов Азат Альбертович – заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: 1. Долгов Артем Федорович – директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа»; 2. Щедрин Николай Александрович – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Скверного Кавказа»; 3. Акименко Игорь Георгиевич – начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Изложить абзац 3 пункта 19.1 статьи 19 Устава АО «Дагестанская сетевая компания» в следующей редакции: «Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.05.2016 № 245. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «27» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.