Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 марта 2016 года, 109440, Российская Федерация, г. Москва, а/я 3, АО Независимая регистраторская компания (ПАО Аптечная сеть 36,6), 18.00 мск. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: Вопрос 1. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 903 093 185 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4875% Вопрос 2. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 903 093 185 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4875% Вопрос 3. О назначении Аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 903 093 185 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4875% Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 903 093 185 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4875% 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 2. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. 3. О назначении Аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум Вопрос 1. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 903 062 055 99.99655 «ПРОТИВ» 350 0.00004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 560 0.00338 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «По иным основаниям» 0 0.00000 «Недействительные» 220 0.00002 ИТОГО: 903 093 185 100.00000 Вопрос 2. Об увеличении Уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 903 002 275 99.989933 «ПРОТИВ» 60 870 0.006740 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 0.000004 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «По иным основаниям» 0 0.000000 «Недействительные» 30 000 0.003322 ИТОГО: 903 093 185 100.0 Вопрос 3. О назначении Аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 903 062 115 99.996560 «ПРОТИВ» 50 0.000006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 020 0.000113 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «По иным основаниям» 0 0.000000 «Недействительные» 30 000 0.003322 ИТОГО: 903 093 185 100.000000 Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 846 329 990 86.6743 ПРОТИВ 56 732 145 5.8100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 050 0.0032 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением По иным основаниям 0 0.0000 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 903 093 185 92.4875 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 2. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) в количестве 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 960 000 000 (Девятьсот шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: Способ размещения: открытая подписка. Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. Форма оплаты акций: оплата размещаемых акций производится денежными средствами (рублями Российской Федерации) в безналичном порядке и/или акциями Частной компании с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED) (регистрационный номер 226463 от 29.03.2008, Республика Кипр). По итогам размещения дополнительных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» внести в Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» соответствующие изменения: увеличение уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п.6.2 Устава); увеличение количества размещенных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п.6.4 Устава); уменьшения количества объявленных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п.6.5 Устава). 3. Назначить Аудитором ПАО «Аптечная сеть 36,6» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, адрес местонахождения: 125047 г. Москва, ул. Лесная, д. 5). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Крюкова Андрея Александровича, по возмездному отчуждению ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ПАО «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях: Продавец (эмитент): ПАО «Аптечная сеть 36,6» Покупатель: ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) Предмет договора: продажа не более 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) акций обыкновенных именных бездокументарных ПАО «Аптечная сеть 36,6» Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Аптечная сеть 36,6»: 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки Максимальная общая сумма (цена) сделки: 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 09 марта 2016 года, Протокол №40 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /В.В. Кинцурашвили/ 3.2. Дата «09» марта 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.