Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года. Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури. Время начала проведения собрания – 14 час. 00 мин. по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 1-9,11-13 вопросам повестки дня – 130 642 197 голосов, что составляет 88,36% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума, по 10 вопросу повестки дня - 1 306 421 970 голосов (кумулятивных), что составляет 88,36% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года; 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции; 7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества; 9) Об определении количественного состава совета директоров Общества; 10) Избрание членов совета директоров Общества; 11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 12) Утверждение аудитора Общества; 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. 1) Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 521 310 голосов, ПРОТИВ – 109 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 166 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год». 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 541 041 голос, ПРОТИВ – 109 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 213 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 537 325 голосов, ПРОТИВ – 781 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 556 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года: Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по результатам 2014 финансового года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб., направить на выплату дивидендов; 2) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 540 834 голоса, ПРОТИВ – 1 536 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 274 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию. 4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года. 4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 588 200 голосов, ПРОТИВ – 924 092 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 702 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 129 589 716 голосов, ПРОТИВ – 922 402 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 39 893 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции. 7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 515 377 голосов, ПРОТИВ – 785 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 36 118 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 511 530 голосов, ПРОТИВ – 3 226 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 265 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 9) Об определении количественного состава совета директоров Общества; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 545 170 голосов, ПРОТИВ – 728 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 700 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. 10) Избрание членов совета директоров Общества; «За всех кандидатов» - 1 304 372 131 голос, «Против всех кандидатов» - 260 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 6 570 голосов. 1) Ватсон Чарльз - 132 932 645 голосов; 10,18% 2) Гурьев Евгений Александрович - 127 895 345 голосов; 9,79% 3) Дижоль Морис - 132 920 008 голосов; 10,17% 4) Консидайн Энтони - 143 191 561 голос; 10,96% 5) Корсик Александр Леонидович - 128 068 875 голосов; 9,80% 6) Марданов Рустэм Хабибович - 127 900 121 голос; 9,79% 7) Сергейчук Виталий Юрьевич - 127 856 937 голосов; 9,79% 8) Текслер Алексей Леонидович - 127 885 720 голосов; 9,79% 9) Орлов Виктор Петрович - 127 864 899 голосов; 9,79% 10) Шафраник Юрий Константинович - 127 856 020 голосов; 9,79% РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 10.1. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Ватсон Чарльз; 2) Гурьев Евгений Александрович; 3) Дижоль Морис; 4) Консидайн Энтони; 5) Корсик Александр Леонидович; 6) Марданов Рустэм Хабибович; 7) Сергейчук Виталий Юрьевич; 8) Текслер Алексей Леонидович; 9) Орлов Виктор Петрович; 10) Шафраник Юрий Константинович. 11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Афоняшин Алексей Анатольевич ЗА – 129 514 777 голосов, ПРОТИВ – 895 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 035 174 голоса. 2. Зенков Олег Сергеевич ЗА – 129 516 066 голосов, ПРОТИВ – 678 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 035 531 голос. 3. Любошиц Борис Моисеевич ЗА – 129 514 048 голосов, ПРОТИВ – 1 211 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 035 585 голосов. 4. Новаковский Андрей Владимирович ЗА – 129 515 034 голоса, ПРОТИВ – 774 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 035 198 голосов. 5. Харин Андрей Николаевич ЗА – 129 514 780 голосов, ПРОТИВ – 638 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 034 681 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 11.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Афоняшин Алексей Анатольевич; 2) Зенков Олег Сергеевич; 3) Любошиц Борис Моисеевич; 4) Новаковский Андрей Владимирович; 5) Харин Андрей Николаевич. 12) Утверждение аудитора Общества; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 130 536 102 голоса, ПРОТИВ – 767 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 851 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 12.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 12.2. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 128 309 708 голосов, ПРОТИВ – 2 217 503 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 409 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 13.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2015, Протокол № 42. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата “ 30” июня 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.