Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г.» принято следующее решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за II квартал 2013 года, по состоянию на 01.04.2013 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во II квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, по состоянию на 01.04.2013 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 24.12.2010 (Протокол №78 от 24.12.2010), принятого по вопросу №7 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.» ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 3 «Об утверждении скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки на период 2011-2014 годы, с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, на период 2013 год» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 4 «Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2013 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Отметить освоение в неполном объеме средств, предусмотренных бизнес-планом на 1 полугодие 2013 года на выполнение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2013 года» принято следующее решение: 1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2013 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение плановых объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 330,7 млн. руб.; факт - 224.9 млн. руб.); 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества; 3.2. Обеспечить выполнение физических объемов, а также объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ по итогам 9 месяцев и 2013 года в соответствии с плановыми показателями Программы. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 9 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2013 года голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2013 г. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2013 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества: О досрочном прекращении полномочий аудитора Общества. Об избрании аудитора Общества. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОOО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОOО «Уралэнерготранс»: Об утверждении бизнес-плана ООO «Уралэнерготранс» на 2013 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2013 г. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 10 «Об утверждении бюджетов Комитетов Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 11 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; Страховая компания - ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва); период страхования - 01.09.2013-31.08.2014 Вид страхования - Добровольное страхование автотранспортных средств; Страховая компания - ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва); период страхования - 01.09.2013-31.08.2014 ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за I-II квартал 2013 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за I-II квартал 2013 года в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 13 «О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии в Обществе за 2 квартал 2013 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 14 «Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением ОАО «МРСК Урала» недвижимого имущества – земельного участка, расположенного по адресу: Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, 2 а» принято следующее решение: Одобрить совершение Обществом сделки на следующих существенных условиях: состав приобретаемого имущества – земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410932:13, общей площадью 27654 кв.м, находящийся по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, 2а; способ приобретения – посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Департаментом земельных отношений Администрации города Перми; цена сделки – 2037194 (Два миллиона тридцать семь тысяч сто девяносто четыре рубля, 00 копеек); порядок оплаты сделки – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 15 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг по настоящему договору между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 796 229,83 (Семьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18 % - 121 458,79 (Сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 79 копеек. 2. Одобрить заключение договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»; Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ каналов ПА и РЗ (с выбором частот) по КВЛ 110кВ Соболи-Данилиха 1,2 цепь» для нужд производственного отделения «Центральные электрические сети» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору составляет 796 229,83 (Семьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18 % - 121 458,79 (Сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 79 копеек. Срок договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. По вопросу 16 «Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.04.2008 (Протокол №39). ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 17 «Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением совета директоров Общества от 17.06.2013 г. (Протокол №127). 2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 18 «Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества» принято следующее решение: Утвердить сценарные условия по формированию инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением №20 к настоящему решению. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 19 «О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение Председателем Правления Общества Родиным Валерием Николаевичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Поповым Евгением Геннадьевичем членства в Совете директоров в ООО «Уралэнерготранс». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Красниковым Алексеем Алексеевичем членства в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Золотаревым Сергеем Михайловичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Мошинским Олегом Борисовичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала». 6. Согласовать совмещение членом Правления Общества Шевелевым Юрием Петровичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 7. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.09.2013 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.09.2013 г., протокол № 131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “25” сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.