Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: Об определении цены Договора аренды имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на момент его заключения составляет 2 437 022 412 (два миллиарда четыреста тридцать семь миллионов двадцать две тысячи четыреста двенадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% – 371 749 181 (триста семьдесят один миллион семьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 50 копеек в год. ВОПРОС № 2: 1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» принять следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора аренды имущества (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - АО «Сахалинская ГРЭС-2»; Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принять в соответствии с условиями настоящего Договора комплекс имущества, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, созданный в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-ая очередь)» (далее- Объект), непосредственно используемый в процессе производства и передачи электрической и тепловой энергии и принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный по адресу: Сахалинская область, МО «Томаринский городской округ», вблизи с. Ильинское. Перечень имущества, передаваемого в аренду указан в Приложении № 1 к Протоколу. Предельный размер арендной платы (Предельная цена Договора): 2 437 022 412 (Два миллиарда четыреста тридцать семь миллионов двадцать две тысячи четыреста двенадцать) рублей 04 копейки с учетом НДС (18%). Размер арендной платы определятся в соответствии с Порядком расчета арендной платы (Приложение № 2 к Протоколу) и подлежит уточнению на основании итоговой стоимости объектов, входящих в комплекс имущества, определяемой по итогам ввода в эксплуатацию на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Срок аренды: 364 дня с даты передачи Объекта по Акту приема-передачи. В случае, если ни одна из Сторон договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока аренды письменно не выразит намерение о его расторжении, Договор считается возобновленным на тех же условиях и на тот же срок». Заинтересованное лицо и основание его заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию АО «Сахалинская ГРЭС-2» (прямой контроль), которые являются сторонами в сделке». 2. Настоящее решение считать также решением об одобрении Договора по основаниям, предусмотренным литер «в» пп.29 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества (сделка, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц) и литер «д» пп.29 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества (сделка, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии). ВОПРОС № 3: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 13 апреля 2018г. 3. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.». - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О согласии на заключение договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 19 марта 2018г. 6. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются: - проект Договора аренды имущества, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2»; - перечень имущества, передаваемого в аренду по Договору аренды имущества, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2»; - порядок расчета арендной платы по Договору аренды имущества, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2»; - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня. 7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 марта 2018 года по 13 апреля 2018 года в рабочее время по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративной политики и управления собственностью; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.». - на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sahen.elektra.ru и http://sakh.rao-esv.ru 8. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 23 марта 2018 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 3 к опросному листу. 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 марта 2018 года. 12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению 4 к опросному листу. 13. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись), а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sahen.elektra.ru и http://sakh.rao-esv.ru, опубликовать сообщение в газете «Советский Сахалин» не позднее 23 марта 2018 года. 14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 23 марта 2018 года. 15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 5 к опросному листу. 16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 23 марта 2018 года. 17.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича – секретаря Совета директоров Общества. 17.2. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 18. Утвердить следующие условия Договора с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и выполнением функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго», проводимого 13 апреля 2018 года в форме заочного голосования. Цена договора: определяется в соответствии с приложением № 6 к опросному листу. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 19. Утвердить следующие условия Договора с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго», проводимому 13 апреля 2018 года в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «13» апреля 2018 года. Цена договора: определяется в соответствии с приложением № 7 к опросному листу. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 8 к опросному листу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018, протокол № 13 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-03-00272-А, дата его государственной регистрации: 08.04.2008. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “12” марта 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.