Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Афанасьев Сергей Борисович ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 2 Афанасьева София Анатольевна ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 3 Ефимова Елена Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 4 Евсеенкова Елена Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 5 Доценко Олег Михайлович ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор. ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 6 Щуров Борис Владимирович Директор по развитию, ООО «ТНС Холдинг»» ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 7 Жукова Дарья Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Соколова Анна Сергеевна Начальник отдела корпоративных процедур, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 2 Шишкин Андрей Иванович Начальник контрольно- ревизионного отдела, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 3 Шевелева Ирина Анатольевна ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела формирования затрат ДО. ПАО ГК «ТНС энерго». 91,5022 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 8 285 065 491 голосующих акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год: - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2019 год: - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).» 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 № 18. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 07.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.