Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 июля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Итоги голосования по 1-18 вопросам повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - «04» сентября 2020 года. Определить форму проведения собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров). Определить «07» августа 2020 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (при условии вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, которым будет направлено сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – «31» июля 2020 года (при условии вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – «10» августа 2020 года. Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления: - Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год с заключением аудитора; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; - Отчет о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Рекомендации Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о соответствии кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенным в Правилах Листинга ПАО Московская биржа и в рекомендациях Кодекса корпоративного управления; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c «14» августа 2020 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 25; телефон для справок: (34345) 6-01-75; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: - в Совет директоров - Зокина Андрея Александровича, Степанова Сергея Станиславовича; - в Ревизионную комиссию – Козлову Татьяну Анатольевну, Бирюкову Надежду Ильиничну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 4.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного законодательством. В указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 4.2. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Шелкова Михаила Евгеньевича. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Корпоративного секретаря Митяеву Алису Олеговну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. Принятое решение: 5. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 6. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. Принятое решение: 7. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Подтвердить, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2019 году. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год». Принятое решение: 8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года». Принятое решение: 9. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года: «Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей». Принятое решение: 10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей». Принятое решение: 11. Предложить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». Принятое решение: 13. Предложить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». Принятое решение: 14. Предложить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. О предложении и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 15. Предложить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». Принятое решение: 16. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Заключение договора с регистратором. Принятое решение: 17. Генеральному директору Степанову Сергею Станиславовичу заключить договор с регистратором на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об утверждении Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 18. Утвердить Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 июля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 июля 2020 г., без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 30.06.2020 № 108-20В) ____________________ А.О. Митяева (подпись) 3.2. Дата 31 июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.